Закон о противодействии легализации доходов.
С первого февраля 2002 года вступил в действие Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Оценки перспектив нового «антиотмывочного» законодательства не всегда однозначны, а подчас ......
Аккредитация компаний.
Порядок аккредитации. Льготы. Нормативные акты РФ . Документы, необходимые для аккредитации филиалов. Порядок аккредитации филиалов иностранных компа...
Оффшорные банковские лицензии на Ниуэ.
Закон об Оффшорных Банках. Банковские лицензии. Годовой отчет и аудит. Налогообложение. Информация, необходимая при подаче заявки....
Регистрация банков в Науру.
Перечень требуемых документов. Банки и Страховые Корпорации. Форма Декларации. Банковская Лицензия. Юридические лица. Аудит и ликвидация....
